GoAML
Darmowe szkolenie online

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - AML

Darmowe szkolenie, na którym poznasz 3 kluczowe etapy, dzięki którym zrozumiesz i prawidłowo wdrożysz ustawę AML w swojej firmie.

  • Spotkanie online na platformie Zoom
  • Środa, 4 listopada 2026, godz. 13:00
Biorę udział w szkoleniu Dowiedz się więcej

Szkolenie odbędzie się za

15
Dni
08
Godzin
01
Minut
39
Sekund

Czego dowiesz się w trakcie szkolenia?

... i wiele cennych informacji oraz wskazówek, które pozwolą Ci zrozumieć Ustawę AML i wprowadzić ją do Twojej firmy.

📄

Instrukcja

Jak przygotować Instrukcję Wewnętrzną AML

📊

Ocena ryzyka

Jak opracować Ocenę Ryzyka AML

📑

Formalności

Jakie inne kroki formalne musisz wykonać

📋

Obowiązki

Na czym polega obowiązek identyfikacyjny i weryfikacyjny

🧩

ŚBF

Co to są Środki Bezpieczeństwa Finansowego

🧑‍💼

Identyfikacja Klientów

Jak przeprowadzić Identyfikację i Weryfikację Twoich klientów

👁️

RTP

O co chodzi w Rejestrze Transakcji Podejrzanych

💬

Transakcje podejrzane

Kiedy i jak zgłaszać transakcje podejrzane

Co dokładnie zawiera szkolenie?

• Zobaczysz praktyczne przykłady dokumentów RODO uwzględniających zmiany związane z RODO
• Jakie potrzebujesz dokumenty, aby prawidłowo powołać Koordynatora AML\n• Jakie obowiązki i odpowiedzialność ma Koordynator AML
• Jak stworzyć Wewnętrzną Instrukcję AML\n• Zobaczysz przykład Wewnętrznej Instrukcji AML
• Jak obliczyć w praktyce Poziomy Ryzyka AML dla Twojej firmy\n• Zobaczysz przykładową Ocenę Ryzyka AML
• Dowiesz się, kiedy musisz stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego (KYC)\n• Poznasz wszystkie Środki Bezpieczeństwa Finansowego:\n• Dowiesz się, na czym polega Identyfikacja i Weryfikacja Danych Klientów\n• Dowiesz się, na czym polega Identyfikacja i Weryfikacja Beneficjentów Rzeczywistych\n• Dowiesz się, o co chodzi z Deklaracją PEP (osób pełniących eksponowane stanowiska polityczne)\n• Dowiesz się, co zrobić, gdy Twój klient okaże się osobą PEP\n• Dowiesz się, kiedy musisz zgłosić Środki Bezpieczeństwa Finansowego (KYC) do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej\n• Dowiesz się, jak przygotować się do przeprowadzenia wszystkich Środków Bezpieczeństwa Finansowego (KYC)\n• Zobaczysz praktyczne formularze i narzędzia, które pomogą Ci wprowadzić Środki Bezpieczeństwa Finansowego\n• Poznasz praktyczne wskazówki pozwalające sprawnie wprowadzić Środki Bezpieczeństwa Finansowego
• Zobaczysz praktyczne narzędzia pozwalające przygotować się na obsługę Sygnalistów
• Dowiesz się, jakie czynności i dlaczego musisz wykonywać w związku z prowadzeniem Rejestru Transakcji Podejrzanych\n• Nauczymy Cię, jak przygotować zespół do monitoringu transakcji i obsługi Rejestru Transakcji Podejrzanych\n• Pokażemy Ci dokumenty i narzędzia potrzebne do prowadzenia Rejestru Transakcji Podejrzanych\n• Dowiesz się, kiedy i jakie transakcje musisz zgłosić do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
• Dowiesz się, na co zwrócić uwagę przy kontroli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej\n• Dowiesz się, dlaczego musisz posiadać Certyfikat Szkolenia AML\n• Dowiesz się, jak w prosty sposób zdobyć Certyfikat Szkolenia AML\n• Spotkasz się z Koordynatorem AML, który odpowie na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości

Lista kontrolna wdrożenia AML

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się, czy powinieneś przyjść na szkolenie z AML.

Odpowiedzi: z
  1. 1. Formalnie powołano Koordynatora AML?
  2. 2. Wykonano Ocenę Ryzyka AML?
  3. 3. Dokonano zmian w Klauzuli Informacyjnej RODO dla klientów?
  4. 4. Dokonano zmian w Rejestrze Czynności Przetwarzania RODO?
  5. 5. Dokonano zmian w Analizie Ryzyka RODO?
  6. 6. Dokonano zmian w Umowach Powierzenia Danych Osobowych?
  7. 7. Opracowano procedurę obsługi Sygnalistów?
  8. 8. Przygotowano ankiety potrzebne do realizacji Środków Bezpieczeństwa Finansowego?
  9. 9. Określono metody weryfikacji danych potrzebnych do realizacji Środków Bezpieczeństwa Finansowego?
  10. 10. Określono procedurę postępowania z osobami PEP?
  11. 11. Stworzono i ogłoszono Wewnętrzną Instrukcję AML?
  12. 12. Określono sposób prowadzenia Rejestru Transakcji Podejrzanych?
  13. 13. Określono zakres sygnałów dla Monitorowania Transakcji Podejrzanych?
  14. 14. Przeszkolono osoby obsługujące transakcje do stosowania Sygnałów dla Monitorowania Transakcji Podejrzanych?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby zobaczyć wynik.

Biorę udział w szkoleniu

Lista ma charakter pomocniczy i nie stanowi porady prawnej.

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Szkolenie odbywa się w pierwszą środę miesiąca o 13:00, online na platformie Zoom. Jest bezpłatne.

Biorę udział w szkoleniu

Kto będzie prowadził szkolenie?

Tomasz Kolaszyński

Tomasz Kolaszyński

AML Officer, Inspektor RODO i szkoleniowiec

AML Officer, Inspektor RODO i szkoleniowiec z ponad 15-letnim doświadczeniem. Twórca narzędzi GoAML i GoRODO, pozwalających na wdrożenie i zarządzanie procedurami AML i RODO w firmach. Praktyk w tworzeniu strategii i realizacji wdrożenia Ustawy AML w dużych Instytucjach Obowiązanych takich jak banki i biura rachunkowe oraz w mniejszych Instytucjach Obowiązanych z branży biur rachunkowych, biur nieruchomości, kantorów. Szkolenia Tomasza Kolaszyńskiego cechuje pełen zakres wiedzy merytorycznej, ale także przykłady praktyczne, z którymi zetknął się zespół GoAML.pl podczas obsługi klientów.

Opinie naszych Klientów

“AML to nowy obszar, który wymaga nowych działań. Szkolenia i narzędzia GoAML.pl pozwoliły nam poukładać procesy związane z realizacją tej trudnej ustawy. Dzięki usługom GoAML mogliśmy realizować zadania AML nie zwiększając zatrudnienia.”
Piotr Witek
Piotr Witek
· Moore Polska
“AML w biurze nieruchomości to szereg dodatkowych czynności. Dzięki szkoleniom zrozumieliśmy o co chodzi w ustawie oraz co dokładnie musimy zrobić. GoAML.pl jako narzędzie porządkuje i usprawnia cały proces realizacji Ustawy AML.”
dr Bogna J. Gladden-Obidzińska
dr Bogna J. Gladden-Obidzińska
· Castellan Estate
“Księgowość na co dzień boryka się ze zmianami w prawie, dlatego AML to dodatkowe obciążenie i zaangażowanie. Dzięki szkoleniu GoAML zrozumieliśmy co musimy zrobić, a narzędzie GoAML znacznie ograniczyło zaangażowanie w cały proces.”
Anna Błaszczyk-Figurska
Anna Błaszczyk-Figurska
· ABF Księgowość
“GoAML i GoRODO to kompleksowe rozwiązania. Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej i praktyki mamy w firmie pewność, że nie tylko działamy zgodnie z literą prawa, ale także dobrze to prawo interpretujemy w codziennych działaniach.”
Piotr Szlązak
Piotr Szlązak
· Kawiarz SA

Zapisz się na darmowe szkolenie!

Wypełnij formularz i otrzymaj dostęp do szkolenia.

Środa, 4 listopada 2026, godz. 13:00

Spotkanie online na platformie Zoom

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest: BeUsable Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Zwycięstwa 241/13 w Gdyni 81-521. NIP: 95-711-128-89. tel. +48 585 636 767, e-mail: kontakt@gorodo.pl. Szczegóły w polityce prywatności.

Jeśli chcesz otrzymać przypomnienie o szkoleniu na kilka godzin przed nim.